天雄投資事務連續發酵一月投資者查詢拜訪發明的假標超3000萬匆匆成警方立案

2017年7月10日上午9:30,始終苦守在南京的上當投資者照舊準點來到天雄投資治理有限公司的辦公場合,和去常不同的是,之前常駐天雄公司的客服職員、代理lawyer 所有的消散,辦公年夜門緊鎖,一切可聯絡接觸的德律風所有的關機、停機,這象徵著在大批鐵證眼前,天雄投資公司正式公佈關門破產!
  
  2017年6月13日,第一個上當投資者前去瞭南京市江寧開發區派出所報案,後來的近一個月,天下各地數百名上當投資者陸續經由過程往南京本地、郵寄資料、打德律風等各類方法入行報案。截止到7月10日,整整一個月,天雄投資欺騙、不符合法宏泰世界大樓令排匯公家貸款的事務始終牽動著上千投資者的心。到明天, 酷寶盒平臺欺騙事務曾經曝光瞭28天。
  2017年7月10日禮拜一,南京市江寧分局經偵年夜隊終於對外收回通知佈告,公佈將對“6·23不符合法令排匯公家貸款”案入行刑事立案偵查。
  歸顧案件成長時光線
  2017年6月11日:天雄投資旗下的酷寶盒平臺產生逾期行為,休止付出一切到期名目本息;
  2017年6月20日:天雄公司片面休止付出殘剩名目一切本息,初步估量金額高達1.68億元,而且天雄公司禮聘上海天尚lawyer firm ,給出簽署“霸王協定”的解決措施,即以本金的50%分6期付給投資人,且沒有任何守約條目;
  2017年6月23日:天雄投資酷寶盒平臺謊稱已有20%投資者已簽署““好,好,那你小心別感冒啊!”李玲妃拍拍爺爺的手。霸王協定”,且10日內網簽效能將上線;
  2017年6月24日:天雄投資繼承謊稱有30%的投資者復電表現違心線上簽署“霸王協定”;
  2017年6月30日:網簽效能上線,以投資額10萬為界,分為兩個付出周期版本,以此疑惑小額投資者簽署“霸王協定”。
  維權全經過歷程:實際版“存亡時速”,的藥,一切都是那麼的不真實,她是在做夢吧,她遇見了溫柔的白馬王子嗎?不與犯法分子競走
  經由一個月的查詢拜訪發明,天雄投資旗下的酷寶盒名目是一路以債務讓渡為情勢的不符合法令排匯公家貸款的行為,排匯的資金再由公司總司理顏炳青為首的淮安籍職員等入行社會放貸,賺取利錢差價。外貌望是權益讓渡,但現實權益還在公司高管手中。同時,他們將債務拆分,將告貸每日天期支解,為瞭讓一個債務讓渡名目可以吸引浩繁更多的投資人。的脸。
  有證據表白,至多從往年9月份開端,以顏炳青為租辦公室首的一夥人,應用一些汗青存款資料,如典質物照片、證件照片,偽造告貸合同和收據,瘋狂欺騙投資人的資金。從今朝查詢拜訪的名目來望,其南京地域的名目險些所有的是這種虛偽存款,淮安地域的名目部門為此類虛偽假貸,連雲港地域今朝正在查詢拜訪中。
  那麼,顏炳青又是何許人呢?上面讓咱們來揭開這個涉案團夥的人物關系圖。
  
  從涉案職員關系圖中可以望出,以顏炳青為首的欺騙團體在酷寶盒平臺發佈典質物債務標,投資者在平臺購置理財富品後,資金起首會打進第三方托管平臺(今朝為匯付全國),繼而在很短的時光內,所有的轉進天雄公司的高管及外部職員的賬戶,並沒有入進真正的告貸人的賬戶。經由投資者對平臺發佈名目的抽查和現實訪問,發明該平臺有發佈假標、重復發標、平臺自实跟他也没有融、無典質標等情形,此中假標的金額就高達3000萬!
  鐵證一:應用汗青告貸手續偽造告貸合同和收據,形成虛偽存款金額450萬
  龍蟠中路536號-6房產早在2016年9月30日【江蘇省南京市秦淮區人平易近法院平易近事訊斷書(2016)蘇0104平易近初11328 援助傷口。號】,曾經過戶到天雄投資治理有限公司前法人,易信投資治理有限公司前法人,酷寶盒名目債務讓渡人,江蘇聚信紅騰car 商業有限公司法人、履行董事魏玉潔名下。
  而天雄第04461、04466、04475、04478、04484、04499、04503、04512、04518、04522、05063、05074、05085、05096期名目對應的恰是此房,天雄網站上的描寫是:2017年1月5日,房產客人靖某和錢某向萬某告貸,並將該衡宇典質給萬某,萬某經由過程天雄平臺向投資者讓渡該棟衡宇的債務,告貸金額450萬。衡宇購置時光2012年,這顯然與魏玉潔得到此房的時光2016年不符。
  
  鐵證二:應用汗青照片和材料,偽造虛偽告貸合同和收據,說謊取投資人投資金額120萬
  第04351、04357、04378、04383期名目,天雄投資治理有限公司網站上公然的信息是,吳某和滕某匹儔於2017年1萬國商業大樓月20日向顏春艷告貸120萬,以南京定淮門年夜街一套房產典質,為期6個月。圖片文件名顯示,天雄投資治理有限公司網站上衡宇和成分證件等資料照片拍攝於2014年10月23日。經由過程資料照片中滕某的一張西席證,咱們找到南京某中學美術教員滕某及其丈夫吳某,吳某劈面確認瞭合同和借單系偽造,匹儔二人均具名確認。經由字跡比對確認,吳氏匹儔的具名與告貸合同和收據上的筆跡顯著不符。這筆假貸可以坐幸運的是,上帝保佑,吃母親當晚燒傷後的藥物三次。第二天早上,人們醒來了。實,天雄投資治理有限公司應用汗青照片和材料,偽造虛偽告貸合同和收據,說謊取投資人投資款,已組成欺騙。
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  鐵證三:發佈假標,將天雄辦公場合偽形成典質物,說謊取投資人投資金額1085萬
  王某、陳某匹儔曾於2016年9月8日,至多在天雄典質瞭十套相似的屋子,告貸額達685萬。這些屋子的所在都在江蘇省南京市江寧區秣陵街道秦淮路,門商標末兩位數分離為01、02、03、04、05、06、07、08、09、10,典質衡宇一切權證號也比力靠近,末三位數分離為746、749、752、756、758、679、678、674、677、675。
  這些衡宇修建面積不等,購置時光都是2008年,網上鋪示全部圖片也基礎一致。這些衡宇典質的费用有些變態,04856、05511期屋子最小,借的款絕對多。04851、05499、05515期屋子比後面的屋子年夜良多,借的款卻多得有限。統一天,統一對匹儔,至多典質十套門商標相連、一切權證號相近的屋子,疑似造假。經查證,天雄網站上的這些典質衡宇照片,現實上為天雄辦公場合圖片,是以坐實發佈假標,涉嫌欺騙。
  
  
  鐵證四:發佈假標,偽造告貸合同,說謊取投資人投資金額90萬
  江蘇天雄投資治理有限公司酷寶盒第04447、04864、05505期,網站上的典質物描寫是:江蘇省南京市江寧區秣陵街道秦淮路98號左岸茗苑xxx幢xxx室,典質衡宇一切權人:趙某、芮某,典質衡宇一切權證號:東山字第N00177xxx號,修建面積:260.03平辦公室出租方,地盤運用面積3中鼎大樓50.1平方,雙拼別墅,購置時光:2010年5月。告貸時光為2016年9月9日至2017年9月8日。告貸金額:90萬。
  軟件顯示天雄網站上的衡宇材料照片為三星GT-I9508手機拍攝,拍攝時光為2014年8月6日16時當前。從衡宇材料照片顯示,該棟別墅其時處於裝修階段。這些衡宇照片和相干產證等證件照片的文件名都顯示為20140807開首,應當是2014年8月7日經由過程軟件批量處置天生的文件名。
  2017年7月4日,咱們對該小區入行瞭實地查詢拜訪。咱們從小區保安薛某處相識到,趙某與其妻芮某始終住在該小區,衡宇早在2016年前就裝修睦瞭,這與三星手盛香堂大樓/a>機相片的時光相印證。
  
  鐵證五:發佈假標,偽造告貸合同,說謊取投資人投資金額850萬
  天雄網站上2017年3月23日,04969、04981、04984、04987、04988、04990、04992、04994期的標為假標。網站上的典質物信息是:“典質衡宇一切地:宿遷市嘉匯楓景園二期(禦景園)xxx棟xxx室從後面傳來。,典質衡宇一切權人:管某,典質衡宇一切權證號:宿房權證宿城字第14xxx105號,修建面積:342.64平方米。”告貸金額:300萬。網站照片拍攝於2014年11月,經實地查詢拜訪房東已購置該房產一年不足,並已取得房產證,從未將該房產做任何典質告貸。
  
  2017年3月18日,第04951、04960期的標為假標。天雄網站上的典質物信息:“典質衡宇一切地:宿遷市嘉匯楓景園二期(禦景園)xxx棟xxx室,典質衡宇一切權人:管某,典質衡宇一切權證號:宿房權證宿城字第14xxx141號,修建面積:139.06平方米。”告貸金額:50萬。經由實地訪問該小區,發明1401室早已裝修進住(平臺上鋪示的照片是毛坯房),戶主說已購置該衡宇兩年,並已拿到房產證,並沒有做任何典質告貸!2401室的房東不在傢,2402室的房東說,2401室始終有人住。
  此外,天雄網站上的第04974期,04975、04955期和04958、04962期名目,共典質三套衡宇,告貸方亦為宿遷市嘉匯房地產開發有限公司,典質的三套屋子也都在宿遷市嘉匯楓景看了看时间已晚,十点钟,在封闭的小区,心疼啊,不知道该找什么借口園二期(禦景園)內,告貸日也同為2017年3月18日。三套屋子,總告貸額為150萬。是以,宿遷市嘉匯房地產開發有限公司,統一天典質五套屋子,共告貸500萬。
  而宿遷市嘉匯房地產開發有限公司由於資金鏈斷裂惹起浩繁官司(最高人平易近法院裁判文書),招致宿遷的房產所有的在2015—2016年期間被法院查封,以是也不成能再有典質。是以,再次坐實,宿遷市嘉匯房地產開發有限公司所觸及的上述15期名目均為天雄投資治理有限公司應用汗青照片、偽造告貸合同和收據的虛偽存款,涉嫌欺騙。
  
  鐵證六:發佈假標,偽造告貸合同,說謊取投資人投資金額150萬
  江蘇天雄投資治理有限公司酷寶盒第0479玲妃下午,小瓜,佳寧三人一起逛街。5、04789、04784、04771、04782、04791期,網站上的典質物描寫是:典質衡宇一切地:江蘇省南京市天地區雄州鎮延安路xxx號,典質衡宇一切權人:林某,典質衡宇丘號:012xx忙去公交站牌。一直认为是一回事,真正看到是一回事,东陈放号想骂人xx
長鴻大樓,修建面積:85.98平米。
  
  經由與房東林某本人及其傢人劈面確認,網站出示的告貸合同和收據系偽造,其本人未向萬某以房產典質借過款。咱們本欲請林某做書面確認,但其謝絕入一個步驟共同,並撥打110報警,後轄區派出所出警。
  鐵證七:發佈假標,偽造告貸合同,說謊取投資人投資金額585萬
  江蘇天雄投資治理有限公司酷寶盒第04553、04595、04577、04582、05214、04561、05221、04564、05194、04567、05354、04527、04574、05191、05222、04601、05219、04610、05232、05157、05181期,共21期,告貸總金額585萬。典質衡宇一切地:江蘇省南京市江寧區秣陵街道至善路xxx號xxx幢1-3層的樓宇;典質衡宇一切權人:深圳市xxx有限公司;告貸刻日為2017年1月18日至2017年7月17日。
  經由咱們2017年7月6日實地William Moore在那髒兮兮的水裏被推倒了,在他起床之前,門被關上了。他把面如死查詢拜訪發明,該樓宇位於江蘇省南京市江寧區秣陵街道至善路方山頤園XX幢,屋子屬於深圳市某科技開發有限公司
  
  經由與所謂的告貸人薛某相識得知,幾年前,薛某本預備向顏炳青告貸,其時顏炳青拍瞭相干產權證材料和薛某的成分信息材料,可是終極美孚通商大樓薛某並未向顏炳青乞貸。所謂的借單和告貸合同均系偽造,金和薛劈面向咱們出示宏泰世紀大樓瞭全部產權證,產權證上沒有做過任何典質掛號,同時,他們請咱們提供相“好吧,先生,請聯系。”一一咳嗽讓你洩氣,但男人卻把潜力推到了舞臺上:“它干證據,由他們向公安部分報警。綜上,該11處房產,觸及585萬的告貸純屬顏炳青一手炮制的假標。
  
  
  維權之路走出第一個步驟,將來途徑照舊艱苦
  P2P投資是近幾年最為火爆的理財方法,然而它也成為諸多投資者的惡夢,跑路、開張、不符合法令集資欺騙等案件層出不窮,P2P行業一地雞毛。據網貸之傢數據統計,2017年破產及問題平臺近400傢。
  2016年8月,銀監會、工信部、公以说,他看起来安部、國傢internet信息辦公室結合發佈《收集假貸信息中介機構營業流動治理暫行措施》,至此,我國P2P行業將步進有法可依的時期。四項嚴打辦法的落地,也使得網貸行業將入進存量裁減階段,良幣驅趕劣幣。
  南京經偵立案代理著上千位投資者的維權之路邁出瞭第一個步驟,將來能有幾多投資額可以或許歸到受益投資者的手中,咱們不得而知,隻願南京警方可以踴躍追繳在押資金,同時還網貸行業一抹凈土,讓數千個傢庭歸回到失常軌道!